La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Antocorrupción, contra Karime Macías esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, por el uso de esquemas de defraudación similares a la Estafa Maestra desde el DIF.
Luego de que la Secretaría de Hacienda, solicitara la liberación de una orden de aprehensión en contra de Macías, debido que sus gastos financieros han presentado inconsistencias e irregularidades, Santiago Nieto explicó que a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se han entregado los estados financieros y otros documentos.
Abundó que en este caso específico se han presentados dos nuevas denuncias en contra de la ex primera dama de Veracruz, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Anticorrupción, ya que se han documentado esquemas similares de defraudación a las finanzas públicas, similares a los usados en la Estafa Maestra desde el DIF a través de empresas fantasma.
Finalmente señaló que en este momento la UIF se encuentra en proceso del congelamiento de cuentas de la ex esposa de Duarte, señaló en entrevista posterior a su visita a la Secretaría de Gobernación (Segob).
