Etiqueta: financiamiento al terrorismo
Reforma antilavado, castigaría penalmente a personas morales por financiamiento al terrorismo
Si una persona moral en el país facilita el financiamiento al terrorismo, tendría consecuencias penales, y no sólo sanciones económicas como sucede en la...
Lucha antilavado, tendría más presupuesto para el 2021
Para el próximo año, casi todas las instancias gubernamentales encargadas del combate a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo...
