Etiqueta: Santiago Nieto Castillo
La UIF no fue creada para investigar instituciones académicas: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo respondió este jueves a la propuesta por parte de Morena en el Senado de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
Duarte y espionaje de “Pegasus”, asunto de seguridad nacional para la...
La Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los contratos que Javier Duarte de Ochoa...
UIF iniciará investigación sobre Luis Videgaray
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, anticipó que el organismo integrará toda la información...
UIF investigará el video del hermano de AMLO recibiendo dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que investigarán el video del hermano del presidente de México, Andrés Manuel...
Denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera no prosperan por falta...
Durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, la dependencia encabezada por Santiago Nieto sólo ha conseguido que dos de los imputados estén vinculados...
Inteligencia Financiera presenta denuncias sin todas las pruebas: Gertz Manero
El fiscal general Alejandro Gertz Manero acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, de presentar denuncias ante la...
Investigan transferencia de Segob a familiar de García Luna
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia monetaria de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la administración anterior, a...
Hacienda plantea más reformas contra crimen organizado y corrupción
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a senadores las reformas que son necesarias para fortalecer el andamiaje...