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Etiqueta: Santiago Nieto Castillo

UIF iniciará investigación sobre Luis Videgaray

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, anticipó que el organismo integrará toda la información...

UIF investigará el video del hermano de AMLO recibiendo dinero

El titular de la  Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que investigarán el video del hermano del presidente de México, Andrés Manuel...

Denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera no prosperan por falta...

Durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, la dependencia encabezada por Santiago Nieto sólo ha conseguido que dos de los imputados estén vinculados...

Inteligencia Financiera presenta denuncias sin todas las pruebas: Gertz Manero

El fiscal general Alejandro Gertz Manero acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, de presentar denuncias ante la...

Investigan transferencia de Segob a familiar de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia monetaria de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la administración anterior, a...

Hacienda plantea más reformas contra crimen organizado y corrupción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a senadores las reformas que son necesarias para fortalecer el andamiaje...

Vigilará Morena votación de sus senadores sobre caso Fepade: AMLO

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que vigilará que todos los senadores del Grupo Parlamentario del PT voten para impedir la...
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