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Etiqueta: Santiago Nieto

Santiago Nieto: por desaparición ex presidentes podrían ser juzgados

Durante la discusión de la trascendencia nacional de consulta popular para llevar a juicio a actores políticos del pasado en el Senado,...

Santiago Nieto irá por la gubernatura de Querétaro

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no descartó la posibilidad de participar en el proceso electoral...

PAN critica actuación de Santiago Nieto con fines políticos

El vicecoordinador del PAN en el Senado, Erandi Bermúdez Méndez, criticó la actuación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago...

Pide Santiago Nieto reformas para fortalecer a la UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, pidió...

Peña Nieto será denunciado si se hallan indicios de corrupción: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de...

Identifica UIF riesgos de lavado durante emergencia por COVID-19

En el marco de la pandemia por coronavirus, la delincuencia no se ha detenido y está trasladando de manera creciente sus operaciones...

Descubren fraude al Infonavit por más de 5 mil mdp

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que se investiga un caso de fraude al...

Desmantela UIF red de trata de personas y bloquea sus cuentas

El Gobierno de México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desmanteló una red de trata de mujeres por lo cual se...

Karime Macías usaba al DIF para estafar: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR)...

Se acabó la ‘fiesta’ del outsourcing ilegal: Santiago Nieto

La práctica de la subcontratación ilegal que deja pérdidas por 324 mil millones anuales al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por defraudación...
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