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Mafia rumana de Florian Tudor transfirió 2 mil mdp: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que a la mafia rumana liderada por Florian Tudor, quien fue detenido ayer...

Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio positivo a COVID-19. Nieto Castillo...

A puerta cerrada, Santiago Nieto presenta ante diputados investigación contra García...

En la reunión de trabajo con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto, titular de la Unidad de...

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló este martes que la dependencia a su cargo recibió “datos importantes” de...

René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de...

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que en la investigación que se sigue sobre una banda de rumanos y...

Advierten que reforma a Banxico sobre recepción de dólares debilitaría Sistema...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, advirtió que la iniciativa...

Santiago Nieto: por desaparición ex presidentes podrían ser juzgados

Durante la discusión de la trascendencia nacional de consulta popular para llevar a juicio a actores políticos del pasado en el Senado, Santiago Nieto,...

Santiago Nieto irá por la gubernatura de Querétaro

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no descartó la posibilidad de participar en el proceso electoral para buscar...

PAN critica actuación de Santiago Nieto con fines políticos

El vicecoordinador del PAN en el Senado, Erandi Bermúdez Méndez, criticó la actuación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo,...

Pide Santiago Nieto reformas para fortalecer a la UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, pidió a la...
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