Etiqueta: Santiago Nieto
Presentan nuevas denuncias ante FGR contra Santiago Nieto
El despacho de abogados Coello Trejo presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Santiago Nieto Castillo, actual...
Santiago Nieto niega enriquecimiento ilícito; afirma estar “limpio”
Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró estar “limpio” respecto a los señalamientos en su contra de presunto enriquecimiento ilícito.
El...
“No hay nada que esconder”: Santiago Nieto niega presunto enriquecimiento ilícito
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), negó que su patrimonio haya aumentado de forma inexplicable cuando estuvo al frente...
De Guatemala a Guatepeor: Dimite Nieto a la UIF por “escandalosa...
La presidencia de la República anunció ayer por la noche que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secrtaría de Hacienda,...
Carla Humphrey y Santiago Nieto se casaron en Guatemala este fin...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Carla Humphrey Jordan, quien fue designada como Consejera del Instituto Nacional Electoral...
UIF entrega información sobre el caso de Pío López Obrador al...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que ya entregó información al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía...
UIF detecta 12 candidaturas con financiamiento presuntamente ilícito
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se han detectado 12 casos de candidaturas en las que...
Santiago Nieto niega que UIF investigue a Ciro Murayama y Lila...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dejó en claro que no se investiga a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional...
Mafia rumana de Florian Tudor transfirió 2 mil mdp: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que a la mafia rumana liderada por Florian Tudor, quien fue detenido ayer...
Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio positivo a COVID-19.
Nieto Castillo...