Etiqueta: Santiago Nieto
A puerta cerrada, Santiago Nieto presenta ante diputados investigación contra García...
En la reunión de trabajo con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto, titular de la Unidad de...
EE.UU. compartió información sobre propiedades de García Cabeza de Vaca, revela...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló este martes que la dependencia a su cargo recibió “datos importantes” de...
René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que en la investigación que se sigue sobre una banda de rumanos y...
Santiago Nieto: por desaparición ex presidentes podrían ser juzgados
Durante la discusión de la trascendencia nacional de consulta popular para llevar a juicio a actores políticos del pasado en el Senado, Santiago Nieto,...
Santiago Nieto irá por la gubernatura de Querétaro
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no descartó la posibilidad de participar en el proceso electoral para buscar...
PAN critica actuación de Santiago Nieto con fines políticos
El vicecoordinador del PAN en el Senado, Erandi Bermúdez Méndez, criticó la actuación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo,...
Pide Santiago Nieto reformas para fortalecer a la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, pidió a la...
Identifica UIF riesgos de lavado durante emergencia por COVID-19
En el marco de la pandemia por coronavirus, la delincuencia no se ha detenido y está trasladando de manera creciente sus operaciones a la...
Karime Macías usaba al DIF para estafar: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la...
FGR va por peñista que ayudó a Javier Duarte
El exdirector de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Moreno Balbuena, está en la mira de las autoridades federales por...