Etiqueta: Santiago Nieto
EE.UU. compartió información sobre propiedades de García Cabeza de Vaca, revela...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló este martes que la dependencia a su cargo recibió “datos importantes” de...
René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que en la investigación que se sigue sobre una banda de rumanos y...
Advierten que reforma a Banxico sobre recepción de dólares debilitaría Sistema...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, advirtió que la iniciativa...
Santiago Nieto: por desaparición ex presidentes podrían ser juzgados
Durante la discusión de la trascendencia nacional de consulta popular para llevar a juicio a actores políticos del pasado en el Senado, Santiago Nieto,...
Santiago Nieto irá por la gubernatura de Querétaro
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no descartó la posibilidad de participar en el proceso electoral para buscar...
PAN critica actuación de Santiago Nieto con fines políticos
El vicecoordinador del PAN en el Senado, Erandi Bermúdez Méndez, criticó la actuación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo,...
Pide Santiago Nieto reformas para fortalecer a la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, pidió a la...
Peña Nieto será denunciado si se hallan indicios de corrupción: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña...
Identifica UIF riesgos de lavado durante emergencia por COVID-19
En el marco de la pandemia por coronavirus, la delincuencia no se ha detenido y está trasladando de manera creciente sus operaciones a la...
Descubren fraude al Infonavit por más de 5 mil mdp
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que se investiga un caso de fraude al Infonavit por...
