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Desmantela UIF red de trata de personas y bloquea sus cuentas

El Gobierno de México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desmanteló una red de trata de mujeres por lo cual se giraron cinco...

Karime Macías usaba al DIF para estafar: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la...

Se acabó la ‘fiesta’ del outsourcing ilegal: Santiago Nieto

La práctica de la subcontratación ilegal que deja pérdidas por 324 mil millones anuales al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por defraudación por medio...

FGR va por peñista que ayudó a Javier Duarte

El exdirector de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Moreno Balbuena, está en la mira de las autoridades federales por...

Caso Karime Macías, Cártel del Pacífico y Maheca, en la mira...

Santiago Nieto, el jefe antilavado que ha congelado las cuentas bancarias de políticos, magistrados, empresarios, exfuncionarios, miembros de cárteles de la droga y huachicoleros...

Da juez razón a UIF en litigio por el documental sobre...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no violó la presunción de inocencia al hacer pública la denuncia que...

Lozoya desvió 83 mdp de Pemex a través de universidad: Santiago...

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos...

Tras queja de Gertz Manero, AMLO asegura que Santiago Nieto no...

Sobre las declaraciones del fiscal  Alejandro Gertz Manero, quién advirtió que las unidades del Gobierno no respetan presunción de inocencia, el presidente Andrés Manuel López...

Hacienda investiga finanzas de los Legionarios de Cristo: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó hoy que hay una...

UIF revela triangulación de recursos realizada por Genaro García Luna

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que el exsecretario de Seguridad durante la administración del expresidente Felipe Calderón,...
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