Etiqueta: Santiago Nieto
Caso Karime Macías, Cártel del Pacífico y Maheca, en la mira...
Santiago Nieto, el jefe antilavado que ha congelado las cuentas bancarias de políticos, magistrados, empresarios, exfuncionarios, miembros de cárteles de la droga y huachicoleros...
Da juez razón a UIF en litigio por el documental sobre...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no violó la presunción de inocencia al hacer pública la denuncia que...
Lozoya desvió 83 mdp de Pemex a través de universidad: Santiago...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos...
UIF niega persecución y “golpeteo político” a exfuncionarios
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que esta instancia nunca ha tenido la finalidad de perseguir a nadie...
UIF pide desarticular casos de corrupción de magistrados
Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, afirmó que las estructuras de poder, de jueces magistrados y ministerios públicos...
DISCURSO PROFÉTICO: “AL DIABLO CON SUS INSTITUCIONES”
Cuando en 2004 y 2005 Vicente Fox instrumentó la fallida estrategia para desaforar a AMLO -entonces jefe de gobierno del Distrito Federal-, el tabasqueño...
Medina Mora desbloqueó 2 mil mdp de corruptos y ‘narcos’: Santiago...
Como ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora emitió resoluciones que permitieron desbloquear dos mil millones de pesos de cuentas bancarias de delincuentes,...
AMLO Y ESTAFA MAESTRA: LA VENGANZA ES DULCE
El periódico El Financiero dio a conocer ayer la noticia del día, referida por el propio presidente de la república: “El pueblo está feliz,...
SHCP continúa con investigaciones contra Rosario Robles
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que este año se ha roto el récord de dinero decomisado a grupos...
CORRUPCIÓN JAROCHA EN LA MIRA DE SANTIAGO NIETO
Se cumplen los plazos y las acciones contra el lavado de dinero y la corrupción en el país. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...