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UIF congela cuentas bancarias de líderes de Antorcha Campesina

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda informó que se congelaron las cuentas bancarias de líderes de Antorcha Campesina, en las que habrían recibido 2...

Senadores celebran que UIF investigue sobornos

"Las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera son fundamentales y son lógicas. Son fundamentales para conocer las redes de traspaso de recursos...

UIF investigará el video del hermano de AMLO recibiendo dinero

El titular de la  Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que investigarán el video del hermano del presidente de México, Andrés Manuel...

UIF investigará cuentas de involucrados en supuestos sobornos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, anticipó que se investigarán las...

Pide Santiago Nieto reformas para fortalecer a la UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, pidió a la...

Osorio Chong se ampara por investigación sobre su casa de Chapultepec

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, interpuso una solicitud de amparo en contra de...

Tras denuncia de la UIF, FGR solicita vincular a proceso a...

Un juez federal convocó para este martes 28 de julio la primera audiencia al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, envuelto en varias...

Venta de arte y de vehículos, operaciones de más riesgo para...

En México, la comercialización de obras de arte, así como de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, son las dos actividades vulnerables que representan un...

Cruz Azul debe comprobar 300 mdp en empresas fachada: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reiteró que en el caso de la cooperativa Cruz Azul, “se ha presentado...

UIF denunció ante FGR a exdirector de Aduanas en Tuxpan

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que presentó 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República...
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