Etiqueta: UIF
Va MC por denuncia contra AMLO, “se van a joder” advierte
Dante Delgado, presidente del Consejo Nacional Ciudadano de MC, adelantó que su partido considerará presentar una denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador...
No hay vínculo financiero entre Calderón y García Luna: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseveró que no hay información...
La Iglesia de la Luz del Mundo se mantiene sin acceso...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que la Iglesia La Luz del Mundo continúa en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero...
René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que en la investigación que se sigue sobre una banda de rumanos y...
Niegan FGR y UIF información a INE sobre financiamiento a PRI...
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral entregó un informe a su Consejo General en el que advierte que la Fiscalía General de...
UIF iniciará investigación sobre Luis Videgaray
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, anticipó que el organismo integrará toda la información...
Hay que fortalecer extinción de dominio, insiste UIF
El mecanismo de extinción de dominio se debe fortalecer para obtener mejores resultados en materia del combate al crimen, particularmente en los delitos de...
Santiago Nieto: por desaparición ex presidentes podrían ser juzgados
Durante la discusión de la trascendencia nacional de consulta popular para llevar a juicio a actores políticos del pasado en el Senado, Santiago Nieto,...
Santiago Nieto irá por la gubernatura de Querétaro
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no descartó la posibilidad de participar en el proceso electoral para buscar...
Senadores celebran que UIF investigue sobornos
"Las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera son fundamentales y son lógicas. Son fundamentales para conocer las redes de traspaso de recursos...