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UIF pide desarticular casos de corrupción de magistrados

Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, afirmó que las estructuras de poder, de jueces magistrados y ministerios públicos...

UIF tiene bloqueadas 330 cuentas vinculadas al cártel de Sinaloa: Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que tiene bloqueadas cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el cártel de Sinaloa en...

UIF y FMF firman convenio de colaboración

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que firmó con la Federación Mexicana de Fútbol, un convenio de colaboración, para garantizar...

UIF investiga a otro exfuncionario del gobierno de EPN

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que se investiga a un exsecretario de Estado de la administración...

Unidad de Inteligencia Financiera bloquea 858 cuentas por más de 5...

En 11 meses de la actual administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, ha bloqueado cuentas por más de cinco mil millones...

UIF investiga a Gerardo Ruiz Esparza por posibles actos de corrupción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo aseguró que se investigan varios casos de corrupción en la pasada administración...

UIF rastrea dinero de Romero Deschamps en paraísos fiscales

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que se han presentado dos denuncias contra...

Prepara la UIF 2 denuncias más contra Robles

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda interpondrá en total tres denuncias contra Rosario Robles por el caso de la...

PRI pide investigar a exgobernador de Nayarit con apego a la...

El PRI sostuvo que las imputaciones hechas a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, deben investigarse y resolverse conforme a derecho por las autoridades correspondientes, y señaló que...
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