Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Bloquean cuentas a diputada de Morena acusada por EU de tener...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ordenó este jueves el bloqueo de cuentas de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown, otras...
“Omar Reyes fortalecerá la investigación del lavado de dinero”: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que Omar Reyes Colmenares fortalecerá las labores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como su nuevo...
Sale Pablo Gómez de la UIF, encabezará a la Comisión para...
Dos meses antes de su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum quitó de su cargo a Pablo Gómez Álvarez de la Unidad...
Gobierno de Veracruz crea su Unidad de Inteligencia Financiera
Mediante un decreto oficial publicado el miércoles 23 de abril en la Gaceta del Estado con número 162, se informó que fue creada la...
Venta de obras de arte, de relojes y de metales son...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura que la venta de metales, piedras preciosas, joyas, relojes y obras de arte son actividades vulnerables al...
Absurdas, acusaciones de lavado en mi contra; me quedaré en España:...
Luego de cuatro meses de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpusiera una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles...
Ligan empresa de ex cuñada de Peña Nieto con contratos por...
La empresa Actidea, investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y vinculada con la hermana de la ex primera dama, Angélica Rivera, recibió...
¿Nuevo distractor? UIF investiga a Peña Nieto por ‘manejar’ recursos de...
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este jueves que la dependencia denunció al expresidente de México, Enrique Peña Nieto,...
Involucra UIF a Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena,...
Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda
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CIUDAD DE MÉXICO, Mayo 15 de 2022.- El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados,...
De Guatemala a Guatepeor: Dimite Nieto a la UIF por “escandalosa...
La presidencia de la República anunció ayer por la noche que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secrtaría de Hacienda,...