Inicio Etiquetas Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Juez ordena aprehender a Raúl Beyruti, el “rey del Outsourcing”

Un juez federal libró una orden de aprehensión contra el fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, por su presunta responsabilidad en...

Cuentas de Billy Álvarez continuarán congeladas: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que las cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez,...

UIF bloquea cuentas ligadas a fraudes en venta de tanques de...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó cuentas bancarias ligadas a fraudes cometidos con la...

René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de...

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que en la investigación que se sigue sobre una banda de rumanos y...

México se integró al Grupo de Expertos para el Control de...

En un comunicado al que NotiPress accedió, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...

Peña Nieto será denunciado si se hallan indicios de corrupción: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña...

Indagará UIF a empresas contratadas por gobierno federal, subraya AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas que sean contratadas por el gobierno federal, serán investigadas por la Unidad de Inteligencia...

Dan golpe a iglesia ‘La Luz del Mundo’ por red de...

Por los delitos de pornografía infantil y abuso sexual, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de integrantes de la Iglesia La...

SAT detecta 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal

El Sistema de Administración Tributaria (SAT)detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal, informó Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...

Descubren fraude al Infonavit por más de 5 mil mdp

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que se investiga un caso de fraude al Infonavit por...
error: Contenido protegido