Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
La UIF no fue creada para investigar instituciones académicas: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo respondió este jueves a la propuesta por parte de Morena en el Senado de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
UIF bloquea cuentas de personas relacionadas con el crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de más de 100 personas relacionadas con diversos grupos criminales que operan en Jalisco y...
“Somos ‘Los maléficos’”, dice Gutiérrez Müller tras espionaje con Pegasus
La escritora Beatriz Gutiérrez Müller se presentó junto a su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ‘Los maléficos‘, en referencia al espionaje...
Niegan liberación de cuentas bancarias a Andrés Roemer
Un juzgado negó, de manera definitiva, la liberación de las cuentas bancarias de Andrés Roemer.
El conductor y diplomático había solicitado acceso a sus cuentas...
UIF detecta 12 candidaturas con financiamiento presuntamente ilícito
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se han detectado 12 casos de candidaturas en las que...
Santiago Nieto niega que UIF investigue a Ciro Murayama y Lila...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dejó en claro que no se investiga a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional...
Mafia rumana de Florian Tudor transfirió 2 mil mdp: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que a la mafia rumana liderada por Florian Tudor, quien fue detenido ayer...
Presentará UIF denuncia contra Lozoya por desvíos de 4 mil 400...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que interpondrá denuncias contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) por...
Giran orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca; congelan sus...
Fuentes del Poder Judicial de la Federación confirmaron que fue girada una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de...
Santiago Nieto, titular de la UIF, dio positivo a COVID-19
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio positivo a COVID-19.
Nieto Castillo...