Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Venta de obras de arte, de relojes y de metales son...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura que la venta de metales, piedras preciosas, joyas, relojes y obras de arte son actividades vulnerables al...
Absurdas, acusaciones de lavado en mi contra; me quedaré en España:...
Luego de cuatro meses de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpusiera una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles...
Ligan empresa de ex cuñada de Peña Nieto con contratos por...
La empresa Actidea, investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y vinculada con la hermana de la ex primera dama, Angélica Rivera, recibió...
¿Nuevo distractor? UIF investiga a Peña Nieto por ‘manejar’ recursos de...
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este jueves que la dependencia denunció al expresidente de México, Enrique Peña Nieto,...
Involucra UIF a Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena,...
Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda
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CIUDAD DE MÉXICO, Mayo 15 de 2022.- El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados,...
De Guatemala a Guatepeor: Dimite Nieto a la UIF por “escandalosa...
La presidencia de la República anunció ayer por la noche que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secrtaría de Hacienda,...
UIF denuncia a Gloria Trevi por evasión fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está investigando a la famosa cantante Gloria Trevi y...
UIF entrega información sobre el caso de Pío López Obrador al...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que ya entregó información al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía...
Gobierno de Javier Duarte contrató software espía Pegasus: UIF
El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa contrató en 2014 a empresas vinculadas con Pegasus.
El titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF),...
Va MC por denuncia contra AMLO, “se van a joder” advierte
Dante Delgado, presidente del Consejo Nacional Ciudadano de MC, adelantó que su partido considerará presentar una denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador...