Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Se han bloqueado más de 221 mdp relacionados con trata de...
Desde diciembre de 2018 hasta la fecha, se han bloqueado más de 211 millones de pesos, 77 mil dólares y mil 619 euros de...
Protegen a red de contrabando
Benito Jiménez y Martha Martínez/Agencia Reforma
Autoridades federales investigan el vínculo del Gobierno de Tamaulipas con el cobro de "cuotas" a pipas de distintas empresas...
Advierten que reforma a Banxico sobre recepción de dólares debilitaría Sistema...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, advirtió que la iniciativa...
UIF iniciará investigación sobre Luis Videgaray
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, anticipó que el organismo integrará toda la información...
Hay que fortalecer extinción de dominio, insiste UIF
El mecanismo de extinción de dominio se debe fortalecer para obtener mejores resultados en materia del combate al crimen, particularmente en los delitos de...
UIF concluye investigación a Pío López Obrador; la entregará al INE
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), concluyó la investigación sobre las finanzas de...
PAN critica actuación de Santiago Nieto con fines políticos
El vicecoordinador del PAN en el Senado, Erandi Bermúdez Méndez, criticó la actuación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo,...
UIF prepara ‘un golpe’ a un grupo delictivo a través del...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adelantó que prepara un golpe a una organización delictiva a través del congelamiento de cuentas, luego de que...
¿Adiós a los billetes de 500 pesos? Inteligencia Financiera estudia eliminarlos...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estudia la posibilidad de eliminar o reducir la circulación de los billetes de alta denominación para combatir el lavado de...
UIF investigará el video del hermano de AMLO recibiendo dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que investigarán el video del hermano del presidente de México, Andrés Manuel...
