Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
UIF denuncia a Gloria Trevi por evasión fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está investigando a la famosa cantante Gloria Trevi y...
UIF entrega información sobre el caso de Pío López Obrador al...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que ya entregó información al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía...
Gobierno de Javier Duarte contrató software espía Pegasus: UIF
El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa contrató en 2014 a empresas vinculadas con Pegasus.
El titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF),...
Va MC por denuncia contra AMLO, “se van a joder” advierte
Dante Delgado, presidente del Consejo Nacional Ciudadano de MC, adelantó que su partido considerará presentar una denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador...
Pemex acepta reparación de Ancira; quedaría libre
Agencia Reforma
Petróleos Mexicanos (Pemex) aceptó la oferta de Alonso Ancira de reparar un daño de 216 millones 664 mil 40 dólares por el caso...
Acecha 4T a Medina
Agencia Reforma
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al ex Gobernador priista Rodrigo Medina y a su familia, y ya presentó...
Indaga UIF a Toledo y a García
Agencia Reforma
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga al petista Mauricio Toledo y al emecista Samuel García por presuntas irregularidades en sus recursos financieros.
En...
ORIZABA Y LAS EXTRAÑAS NOTICIAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Desde sus orígenes en la época virreinal Orizaba ha sido una de las poblaciones más importantes del estado de Veracruz. La significancia de esta...
UIF iniciará investigación sobre Luis Videgaray
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, anticipó que el organismo integrará toda la información...
Hay que fortalecer extinción de dominio, insiste UIF
El mecanismo de extinción de dominio se debe fortalecer para obtener mejores resultados en materia del combate al crimen, particularmente en los delitos de...