Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
PAN critica actuación de Santiago Nieto con fines políticos
El vicecoordinador del PAN en el Senado, Erandi Bermúdez Méndez, criticó la actuación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo,...
UIF investigará el video del hermano de AMLO recibiendo dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que investigarán el video del hermano del presidente de México, Andrés Manuel...
UIF investigará cuentas de involucrados en supuestos sobornos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, anticipó que se investigarán las...
Pide Santiago Nieto reformas para fortalecer a la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, pidió a la...
Inteligencia Financiera presenta denuncias sin todas las pruebas: Gertz Manero
El fiscal general Alejandro Gertz Manero acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, de presentar denuncias ante la...
TEMPORADA DE PATOS: ZOZOBRA POR EL COBRO DE FACTURAS
Santiago Nieto y Raquel Buenrostro continúan afilando las garras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del SAT en busca de los recursos que...
Investiga UIF a farmacéutica que recibió 5 mmdp del Gobierno de...
El gobierno de Veracruz benefició con 5 mil millones de pesos a la empresa GFE en 2009, situación que es investigada por la Unidad...
AMLO usa el terror para doblegar a empresas y oponentes: The...
Con Andrés Manuel López Obrador, México avanza hacia el régimen de un solo hombre que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes...
Caso Karime Macías, Cártel del Pacífico y Maheca, en la mira...
Santiago Nieto, el jefe antilavado que ha congelado las cuentas bancarias de políticos, magistrados, empresarios, exfuncionarios, miembros de cárteles de la droga y huachicoleros...
UIF acusa a exfuncionario de favorecer a Javier Duarte en reducir...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió una denuncia a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del exdirector general de Procesos...