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Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Inteligencia Financiera presenta denuncias sin todas las pruebas: Gertz Manero

El fiscal general Alejandro Gertz Manero acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, de presentar denuncias ante la...

TEMPORADA DE PATOS: ZOZOBRA POR EL COBRO DE FACTURAS

Santiago Nieto y Raquel Buenrostro continúan afilando las garras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del SAT en busca de los recursos que...

Investiga UIF a farmacéutica que recibió 5 mmdp del Gobierno de...

El gobierno de Veracruz benefició con 5 mil millones de pesos a la empresa GFE en 2009, situación que es investigada por la Unidad...

AMLO usa el terror para doblegar a empresas y oponentes: The...

Con Andrés Manuel López Obrador, México avanza hacia el régimen de un solo hombre que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes...

Caso Karime Macías, Cártel del Pacífico y Maheca, en la mira...

Santiago Nieto, el jefe antilavado que ha congelado las cuentas bancarias de políticos, magistrados, empresarios, exfuncionarios, miembros de cárteles de la droga y huachicoleros...

UIF acusa a exfuncionario de favorecer a Javier Duarte en reducir...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió una denuncia a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del exdirector general de Procesos...

NO HAY PACTOS; AMLO NECESITA APREHENSIONES RUIDOSAS

Ante una insistente pregunta en la conferencia mañanera de este lunes, el presidente López Obrador aclaró que en el caso de Javier Duarte no...

DISCURSO PROFÉTICO: “AL DIABLO CON SUS INSTITUCIONES”

Cuando en 2004 y 2005 Vicente Fox instrumentó la fallida estrategia para desaforar a AMLO -entonces jefe de gobierno del Distrito Federal-, el tabasqueño...

MEDINA MORA Y EL SÍNDROME DE LAS LIGAS

Los datos presentados por el periodista Mario Maldonado en su columna de El Universal, no dejan dudas de que la renuncia del ministro Eduardo...

SHCP continúa con investigaciones contra Rosario Robles

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que este año se ha roto el récord de dinero decomisado a grupos...
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