El despacho de abogados Coello Trejo presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Santiago Nieto Castillo, actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
En un video difundido en redes sociales, Javier Coello Zuarth informó que en el 2019, Nieto Castillo, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), creo una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa.
El litigante señaló que en esta red participa Sergio Eduardo Humphrey Jordan, hermano de la consejera del INE, Carla Humphrey, quien presuntamente, a través de un audio, confirma que Nieto es parte de esa red.
“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago (Nieto), que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México”.
Coello Zuarth detalló que la red de empresas realiza operaciones entre sí, con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países y mencionó que la firma original fue constituida en Estados Unidos como Entra Consulting L.LC.
“Varias de estas empresas registran compra de divisa a las que hacen suponer que parte del dinero que manejan se van a entidades extranjeras, a una empresa en Delaware, Estados Unidos, y a un fideicomiso y lo más importante, el dato más relevante, Sergio Humphrey Jordan es el representante legal de estas 17 empresas constituidas bajo el amparo y protección de su cuñado Santiago Nieto Castillo como titular de la UIF”.
De acuerdo con la denuncia, las 17 empresas tienen un nombre muy similar, además de que comparte la misma dirección en Montes Urales 2530, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, y tienen registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el mismo correo electrónico.
Las empresas en las que Eduardo Humphrey Jordan fue aparentemente designado como representante legal son: Entra Consulting México, ENAV Offshore México, ENAV Agave, ENAV Peregrina, ENAV Saguaro, RS OSV México 6, RS OSV México 5, RS OSV México 4, RS OSV México 3, RS OSV México 1, RS OSV México, RS OSV México Sub 5, ENAV Offshore Operaciones México, RS OSV México Sub 6, RS OSV México Sub 3, RS OSV México Sub 4 y RS OSV México 2.
