Documentos oficiales del SAT y reportes periodísticos colocan nuevamente al círculo cercano de Rocío Nahle bajo la lupa, luego de revelarse que una empresa señalada por presunto huachicol fiscal transfirió millones de pesos a una compañía ligada a su yerno, Fernando Bilbao Arrieta.
Se trata de Energy Refinados, firma que en 2023 realizó operaciones de importación de combustibles sin cubrir impuestos federales, entre ellos el IEPS, IVA y derechos aduanales, de acuerdo con expedientes consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal derivaron en un adeudo inicial superior a 3.5 millones de pesos. Con multas, recargos y actualizaciones, la deuda escaló hasta más de 17.7 millones de pesos.
En paralelo, durante ese mismo año, Energy Refinados transfirió al menos 3.3 millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, empresa donde aparece como socio Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la hoy gobernadora de Veracruz y exsecretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La investigación difundida por N+ reveló que junto con otra compañía del ramo energético, Recicladora e Óleo, los depósitos a la firma relacionada con Bilbao Arrieta superaron los cuatro millones de pesos.
El expediente del SAT señala que las operaciones cuestionadas ocurrieron el 25 de septiembre de 2023, cuando Energy Refinados importó grandes volúmenes de combustibles omitiendo el pago de más de 2 millones de pesos de IEPS. También dejó de cubrir 1.5 millones de pesos adicionales por IVA y servicios aduanales.
Las cifras permiten dimensionar el tamaño de las importaciones. De acuerdo con las cuotas fiscales vigentes en esa semana, el impuesto omitido equivaldría a cerca de 748 mil litros de gasolina regular o más de 758 mil litros de diésel, volumen suficiente para llenar hasta 25 pipas.
Aunque la empresa promovió un juicio para intentar invalidar los créditos fiscales, el SAT mantuvo vigente el cobro debido a que la firma no garantizó el adeudo. Por ello, la autoridad inició el procedimiento administrativo de ejecución, que puede derivar en embargo de bienes.
Energy Refinados obtuvo en 2019 permisos de la Comisión Reguladora de Energía para comercializar petrolíferos, autorización que continúa activa hasta la fecha.
El caso revive los cuestionamientos sobre la red de negocios vinculada al yerno de Nahle. N+ documentó que diversas empresas beneficiadas con permisos de la CRE realizaron depósitos millonarios a compañías relacionadas con Fernando Bilbao Arrieta.
Además, Reforma publicó que una red empresarial ligada al familiar de la gobernadora recibió al menos 316 millones de pesos entre 2019 y 2024.
A ello se sumó una investigación de Animal Político que exhibió contratos del IMSS por más de mil millones de pesos otorgados a socios relacionados con Bilbao Arrieta, incluyendo ventas de medicamentos con sobreprecios de hasta 800 por ciento.
Las revelaciones vuelven a colocar a Rocío Nahle y a su entorno familiar en el centro de los señalamientos por presuntos beneficios obtenidos durante el sexenio obradorista.
