Por un presunto daño patrimonial de 37 millones 707 mil 402 pesos en la Secretaría de Desarrollo Social durante el 2016, último año del duartismo, el Órgano de Fiscalización Superior presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía General del Estado en contra de quienes resulten responsables.
Dichos recursos, de acuerdo con la denuncia del Orfis, fue porque en la Sedesol pagó la citada cantidad a empresas fantasma, pues no aparecen en los registros del Servicio de Administración Tributaria.
El Órgano de Fiscalización Superior informó que derivado de la compulsa realizada en la Secretaría de Finanzas y Planeación , acerca de las cuentas por liquidar pagadas en el ejercicio 2016; así como, de la revisión efectuada a las operaciones de la Sedesol con prestadores de servicios y en su caso, contratistas, y de la verificación a los listados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, se detectaron pagos por el referido importe en el ejercicio 2016 a proveedores y/o prestadores de servicios, que se encuentran en el supuesto previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; es decir, empresas fantasma.
Además que en el proceso de auditoría, no se encontró evidencia documental suficiente y competente respecto a las operaciones efectuadas.
Por tal razón, el ORFIS presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, dependiente de la Fiscalía General del Estado, en contra de quien o quienes resulten responsables, por irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública consolidada del ejercicio 2016, en la observación número FP-014/2016/001 DAÑ.
