Casinos con fachada de glamour y la sombra de las investigaciones
Hollywood durante décadas creó alrededor de los casinos un aura de glamour y romanticismo del juego. La realidad resultó más prosaica y dura. En México, al mismo tiempo se desarrollan dos investigaciones de gran envergadura que afectan a decenas de establecimientos de juego, y un empleado anónimo de una de las grandes redes legales describió por primera vez con detalle cómo funciona desde dentro el sistema de control financiero.
La investigación mexicana contra 13 casinos
Las autoridades financieras del país detectaron un presunto esquema de lavado de dinero con la participación de 13 casas de apuestas. Según la investigación, los establecimientos utilizaron a los llamados «prestanombres» para la triangulación de fondos. En ese papel, según afirman los investigadores, actuaban amas de casa, estudiantes, desempleados y pensionistas. Las declaraciones correspondientes ya fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR).
Las sanciones del Tesoro de EE. UU. afectaron a 18 casinos y empresas vinculadas
En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 13 de noviembre impuso restricciones contra 18 casinos y entidades comerciales en el territorio de México. Según la versión estadounidense, los objetivos estaban vinculados al clan criminal Hysa, que los utilizaba para lavar capitales en beneficio del Cártel de Sinaloa. La organización fue fundada a finales del siglo XX por Joaquín «El Chapo» Guzmán e Ismael «El Mayo» Zambada; ambos se encuentran actualmente bajo custodia fuera de México.
Los dos grupos de implicados aún no se cruzan
El gobierno mexicano hasta ahora no ha confirmado si los objetivos de la investigación nacional «13» coinciden con la lista de sanciones de Washington «18». Por el momento, son líneas de investigación paralelas, con distintos impulsores y distintas jurisdicciones.
La única precisión del caso mexicano es que dos establecimientos del grupo «13» presuntamente están vinculados a Grupo Salinas. El conglomerado declaró públicamente una «nueva ola de persecución» por parte de las autoridades.
Cómo llega un cliente a la mesa de juego
Según el testimonio de un empleado de una gran red, que pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad, el sistema de control comienza incluso antes de la primera apuesta. Para acceder a las máquinas tragamonedas, los dados, las cartas o las apuestas deportivas, el visitante está obligado a crear un perfil con datos personales y bancarios reales. La información pasa por verificación y revisión fiscal, lo que, según la fuente, permite filtrar operaciones sospechosas y a potenciales jugadores vinculados al crimen.
El dinero bajo el microscopio
Cada ingreso y cada pago se registran en informes diarios. Dentro de la empresa rige un estricto control del movimiento de fondos, en el que no se mueve un solo peso sin dejar rastro documental.
Un papel clave en este proceso lo desempeña el auditor interno, que revisa los ingresos, los gastos y también hace preguntas sobre el otorgamiento de bonos y dinero. «Todo está previamente fiscalizado, vigilamos muy de cerca todas las operaciones, no hay margen para desviaciones», señaló el empleado. Según él, el auditor reacciona con rapidez ante cualquier pago: «Todo lo que entregamos en forma de bonos y dinero, el auditor lo verifica de inmediato».
La integridad del juego la regula un organismo externo
Por separado, la fuente subrayó que el casino no «amaña» los resultados. Las mecánicas de los juegos, según afirma, las controla una organización europea independiente, bajo la supervisión de muchas miradas, y es precisamente ella la que garantiza la ausencia de manipulaciones.
Esta afirmación se refiere a los casinos físicos; sin embargo, a los jugadores mexicanos también les interesa el control de la integridad del juego en los casinos en línea. El sector del juego en línea en el país se encuentra en una fase de fuerte crecimiento. El número de plataformas para jugar con dinero real crece; esto lo confirman los datos del listado de casinos en línea mexicanos propuesto aquí. Se eligió durante la preparación del artículo porque reúne marcas importantes. Los autores del sitio afirman que todos los operadores presentados en él implementan sin falta sistemas que impiden la manipulación de resultados. También registran todas las transacciones y las acciones de los jugadores.
Al mismo tiempo, no todos los casinos en línea son efectivamente supervisados por las autoridades mexicanas. Además, una parte significativa de los juegos en línea en la práctica está controlada por reguladores extranjeros, y no por México. Esto lleva a los jugadores a ser más cautelosos al elegir una plataforma de juego.
Qué ocurre ante incidentes sospechosos
Al detectarse una situación atípica, incluso pese a la fiscalización multinivel, la información se envía directamente a la Secretaría de Hacienda (Hacienda). El empleado explicó que las sanciones contra colegas del sector, en su opinión, están relacionadas precisamente con esquemas de «terciarización» de ingresos y transferencias a cuentas de personas físicas que actuaban como prestanombres.
Por qué el mercado de casinos en México cambió por oleadas
La regulación de los juegos de azar en el país en repetidas ocasiones dio un giro de 180 grados, por lo que la industria se fue formando a trompicones. Esta historia irregular ayuda a comprender la magnitud del mercado actual y la estrecha vigilancia de los reguladores.
- Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, los casinos fueron prohibidos como «centros de vicio», y la prohibición se mantuvo casi seis décadas.
- En 1947, la administración de Miguel Alemán aprobó la Ley Federal de Juegos y Sorteos, admitiendo por primera vez la posibilidad de obtener ingresos de la actividad del juego.
- En diciembre de 1984, ya bajo Miguel de la Madrid, se emitió un decreto de despenalización de los juegos de azar.
- La reanudación de facto del funcionamiento de los casinos en todo el país se produjo solo en 2005, cuando el gobierno de Vicente Fox otorgó permisos para operar.
