Etiqueta: Fraude
Fiscalía madrileña pide cuatro años y nueve meses de prisión para...
La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años y nueve meses de prisión para Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, por defraudar a Hacienda...
Expertos de Perú advierten fraude en extraterrestres presentadas en México
Expertos del Ministerio de Cultura y la Fiscalía de Perú catalogaron como un “fraude” las supuestas momias de extraterrestres que iban a ser enviadas...
Venta de obras de arte, de relojes y de metales son...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura que la venta de metales, piedras preciosas, joyas, relojes y obras de arte son actividades vulnerables al...
Aduanas detecta ‘modus operandi’ de lavado de dinero en comercio exterior
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza en torno al fraude...
Soriana tendría dudoso crecimiento y forma de ‘adquirir’ terrenos
Posibles robos de terrenos y evasión fiscal, esquemas inmobiliarios sospechosos y constantes condonaciones de impuestos por parte del SAT ponen en la mira a...
Desterrar fraudes y que el dinero no decida elecciones: Morena
El representante de Morena ante el Consejo General de la Junta Local del INE en Veracruz, Gabriel Zúñiga Obando mencionó que en el próximo...
Presidente de empresa de préstamos de EEUU se declara culpable de...
El presidente de una compañía de préstamos comerciales de Florida (EE.UU.), acusado junto a otros de orquestar un esquema de fraude que afectó a...
El imperio empresarial de Donald Trump, en peligro por un juicio...
Donald Trump y su empresa familiar enfrentarán un juicio en Nueva York en un caso de fraude civil que podría tener un impacto significativo...
Trump, culpable de fraude en demanda civil en Nueva York
Donald Trump y su compañía familiar fueron encontrados culpables este martes de fraude en la demanda civil presentada por la fiscal general del estado,...
Vinculan a proceso a empresarios ligados con luminarias en Veracruz
Por el delito de fraude en cuantía mayor, este miércoles 13 de septiembre, la jueza Nuvia Jannely Aguillón Rodríguez vinculó a proceso a Carlos...