Etiqueta: UIF
“No hay nada que esconder”: Santiago Nieto niega presunto enriquecimiento ilícito
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), negó que su patrimonio haya aumentado de forma inexplicable cuando estuvo al frente...
Juez dicta prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya; advierte riesgo de...
El juez de Control en el Reclusorio Norte consideró que hay un riesgo de fuga fundado de Emilio Lozoya.
No se ha logrado alcanzar hasta...
Inteligencia Financiera bloquea cuentas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
Autoridades bloquearon cuentas de varias personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó este miércoles la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...
La UIF no fue creada para investigar instituciones académicas: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo respondió este jueves a la propuesta por parte de Morena en el Senado de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
Denuncian a Cuauhtémoc Blanco y red de amigos por presunta corrupción
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el exfutbolista y gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, y contra una red de amigos...
Querer descolonizar a México refleja ‘complejos y problemas mentales’, critica Calderón
El expresidente Felipe Calderón tuvo fuertes palabras para lo que consideró como intentos de descolonización hechos en algunas partes de México.
“Los mexicanos tenemos orgullosamente...
Duarte y espionaje de “Pegasus”, asunto de seguridad nacional para la...
La Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los contratos que Javier Duarte de Ochoa...
UIF detecta 12 candidaturas con financiamiento presuntamente ilícito
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se han detectado 12 casos de candidaturas en las que...
Santiago Nieto niega que UIF investigue a Ciro Murayama y Lila...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dejó en claro que no se investiga a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional...
Presentará UIF denuncia contra Lozoya por desvíos de 4 mil 400...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que interpondrá denuncias contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) por...