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UIF detecta 12 candidaturas con financiamiento presuntamente ilícito

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que se han detectado 12 casos de candidaturas en las que...

Santiago Nieto niega que UIF investigue a Ciro Murayama y Lila...

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dejó en claro que no se investiga a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional...

Presentará UIF denuncia contra Lozoya por desvíos de 4 mil 400...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que interpondrá denuncias contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) por...

Va MC por denuncia contra AMLO, “se van a joder” advierte

Dante Delgado, presidente del Consejo Nacional Ciudadano de MC, adelantó que su partido considerará presentar una denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador...

No hay vínculo financiero entre Calderón y García Luna: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseveró que no hay información...

La Iglesia de la Luz del Mundo se mantiene sin acceso...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que la Iglesia La Luz del Mundo continúa en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero...

UIF bloquea cuentas ligadas a fraudes en venta de tanques de...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó cuentas bancarias ligadas a fraudes cometidos con la...

René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de...

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que en la investigación que se sigue sobre una banda de rumanos y...

Advierten que reforma a Banxico sobre recepción de dólares debilitaría Sistema...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, advirtió que la iniciativa...

Niegan FGR y UIF información a INE sobre financiamiento a PRI...

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral entregó un informe a su Consejo General en el que advierte que la Fiscalía General de...
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