Etiqueta: UIF
UIF investigará el video del hermano de AMLO recibiendo dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que investigarán el video del hermano del presidente de México, Andrés Manuel...
UIF investigará cuentas de involucrados en supuestos sobornos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, anticipó que se investigarán las...
Pide Santiago Nieto reformas para fortalecer a la UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, pidió a la...
Osorio Chong se ampara por investigación sobre su casa de Chapultepec
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, interpuso una solicitud de amparo en contra de...
UIF denunció ante FGR a exdirector de Aduanas en Tuxpan
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que presentó 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República...
Denuncia Muñoz Ledo corrupción y tráfico de insumos médicos destinados a...
Porfirio Muñoz Ledo, diputado por Morena, aseveró que el “imperio de la corrupción“, se instaló en el país durante la presente emergencia sanitaria por...
UIF combate la corrupción reforzando las aduanas del país
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará el combate a la corrupción en las aduanas...
Identifica UIF riesgos de lavado durante emergencia por COVID-19
En el marco de la pandemia por coronavirus, la delincuencia no se ha detenido y está trasladando de manera creciente sus operaciones a la...
Indagará UIF a empresas contratadas por gobierno federal, subraya AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas que sean contratadas por el gobierno federal, serán investigadas por la Unidad de Inteligencia...
Investiga UIF a farmacéutica que recibió 5 mmdp del Gobierno de...
El gobierno de Veracruz benefició con 5 mil millones de pesos a la empresa GFE en 2009, situación que es investigada por la Unidad...