Inicio Etiquetas UIF

Etiqueta: UIF

La UIF va contra los ‘dobles contratos’ del futbol mexicano

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al futbol mexicano, pues investigará el asunto de los ‘dobles contratos‘ para evitar actos...

Denuncia Muñoz Ledo corrupción y tráfico de insumos médicos destinados a...

Porfirio Muñoz Ledo, diputado por Morena, aseveró que el “imperio de la corrupción“, se instaló en el país durante la presente emergencia sanitaria por...

Congela UIF cuenta bancaria por fraudes en apoyos sociales por Covid

Tras una alerta de fraude de la secretaría de Bienestar, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF informó que congeló la cuenta bancaria de la...

UIF combate la corrupción reforzando las aduanas del país

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará el combate a la corrupción en las aduanas...

Identifica UIF riesgos de lavado durante emergencia por COVID-19

En el marco de la pandemia por coronavirus, la delincuencia no se ha detenido y está trasladando de manera creciente sus operaciones a la...

Indagará UIF a empresas contratadas por gobierno federal, subraya AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas que sean contratadas por el gobierno federal, serán investigadas por la Unidad de Inteligencia...

Investiga UIF a farmacéutica que recibió 5 mmdp del Gobierno de...

El gobierno de Veracruz benefició con 5 mil millones de pesos a la empresa GFE en 2009, situación que es investigada por la Unidad...

Dan golpe a iglesia ‘La Luz del Mundo’ por red de...

Por los delitos de pornografía infantil y abuso sexual, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de integrantes de la Iglesia La...

Desmantela UIF red de trata de personas y bloquea sus cuentas

El Gobierno de México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desmanteló una red de trata de mujeres por lo cual se giraron cinco...

SAT alerta a UIF sobre facturas falsas por 339 mil mdp

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre cuentas...
error: Contenido protegido