Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
La Iglesia de la Luz del Mundo se mantiene sin acceso...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que la Iglesia La Luz del Mundo continúa en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero...
A puerta cerrada, Santiago Nieto presenta ante diputados investigación contra García...
En la reunión de trabajo con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto, titular de la Unidad de...
EE.UU. compartió información sobre propiedades de García Cabeza de Vaca, revela...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló este martes que la dependencia a su cargo recibió “datos importantes” de...
Juez ordena aprehender a Raúl Beyruti, el “rey del Outsourcing”
Un juez federal libró una orden de aprehensión contra el fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, por su presunta responsabilidad en...
Cuentas de Billy Álvarez continuarán congeladas: UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que las cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez,...
René Bejarano no es investigado por la UIF en caso de...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que en la investigación que se sigue sobre una banda de rumanos y...
Indagará UIF a empresas contratadas por gobierno federal, subraya AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas que sean contratadas por el gobierno federal, serán investigadas por la Unidad de Inteligencia...
FGR va por peñista que ayudó a Javier Duarte
El exdirector de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Moreno Balbuena, está en la mira de las autoridades federales por...
Da juez razón a UIF en litigio por el documental sobre...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, no violó la presunción de inocencia al hacer pública la denuncia que...
UIF niega persecución y “golpeteo político” a exfuncionarios
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que esta instancia nunca ha tenido la finalidad de perseguir a nadie...